Condenan a Zhenli Ye Gon a 15 años de prisión por lavado de dinero
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal sentenció a Zhenli Ye Gon, ciudadano chino nacionalizado mexicano, a 15 años y un día de prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La sentencia también incluye una multa de 140 mil 400 pesos y la suspensión de sus derechos políticos y civiles. Ye Gon ha permanecido preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México, desde su extradición por el gobierno de Estados Unidos en 2019. La orden de aprehensión se cumplimentó el 14 de febrero de 2019, y se le notificó el mandamiento judicial por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial.
La FGR explicó que la sentencia se basa en pruebas ofrecidas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, y que Ye Gon enfrenta otras causas penales por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En 2008, la Unidad de Inteligencia Financiera denunció a Ye Gon por realizar transferencias en efectivo por alrededor de 33 millones 61 mil 234 millones de dólares a paraísos fiscales, con el objetivo de ocultar el origen ilícito del dinero producto de la venta de químicos y transferencias a una empresa con antecedentes de irregularidades. La resolución fue confirmada el 25 de julio de 2019 por el magistrado del tercer tribunal unitario en materia penal del primer circuito, al resolver en definitiva un juicio de amparo promovido por Ye Gon en contra de la sentencia dictada.
Datos clave de la sentencia
La sentencia condenatoria contra Zhenli Ye Gon es un paso importante en la lucha contra el lavado de dinero y la delincuencia organizada en México. La FGR ha destacado la importancia de la cooperación internacional en la persecución de delitos financieros y ha asegurado que seguirá trabajando para desmantelar las redes de lavado de dinero y proteger la integridad del sistema financiero mexicano. La sentencia también refleja la determinación de las autoridades mexicanas para combatir la corrupción y la impunidad, y para asegurar que aquellos que cometan delitos sean llevados a justicia. Con esta sentencia, la FGR reafirma su compromiso con la justicia y la transparencia, y busca sentar un precedente para futuras investigaciones y persecuciones de delitos financieros.
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